SUSANA, S.A.

C.I.F. A-08230286

AVDA. DEL MAR, nº 20

08398 Santa Susanna (Barcelona)

Se convoca a los señores Accionistas de la Sociedad SUSANA, S.A. a la Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social el día 28 de junio de 2019 a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día siguiente, 29 de junio de 2019, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente orden del día:

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad del ejercicio 2018.

Tercero.- Determinación de la remuneración del Administrador único para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Incorporar, en su caso, a la Sociedad al “Consell Sectorial de Turisme de Santa Susanna” y designación de representante.

Derecho de información.- Se informa a los señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santa Susanna (Barcelona), 15 de mayo de 2019.- Jordi Mateu Soler, Administrador único.